YOYO SHEN

一、核心工作职责 · 1. 负责团队运营管理,统筹个人及机构客户KYC审核、客户咨询响应、审核结果跟进、交易沟通等全流程工作,制定工作标准与流程规范,保障业务高效合规开展。 · 负责KYC审核风险把控与质量监督,开展疑难案例、高风险客户复核,优化审核标准,识别并防范合规风险,定期复盘审核问题并持续改进。 · 负责客户服务质量管理,统一对外沟通规范,处理升级客诉与复杂客户问题,提升服务响应效率与客户体验。 · 负责团队日常管理、工作分配、绩效考核与人才培养,组织业务培训与知识更新,提升团队专业能力与整体效能。 · 负责业务数据统计与分析,定 ...

1. 市场拓展与客户开发:主导目标客户市场的业务拓展,通过线上线下融合渠道开发高净值客户 · 2. 业务策略与绩效管理:制定并推动针对目标客户市场的销售策略与绩效目标 · 3. 市场与竞品洞察:持续研究目标高净值客户的财富管理趋势、保险需求及数字化服务偏好 · 4. 数字化系统规划与协同研发: · - 作为业务方代表,深度参与公司客户关系管理与业绩管理系统的规划与研发 · - 将一线业务需求、客户的服务场景及渠道管理痛点转化为清晰的系统功能需求 · ...

制定并执行符合公司战略目标和监管要求的年度审计计划及中长期审计战略; 定期评估并调整审计计划,以应对不断变化的业务环境; · 根据计划安排,实施各类审计项目,包括但不限于: 财务审计、经营auditing(OTC业务 · ...